ฟอกเงิน

ผู้บริหารไฟแนนซ์ฉ้อฉลบริษัทโดยฟอกเงินจากกิจการที่ตัวเองบริหารด้วยการสร้างลูกหนี้ปลอมในบัญชีรายชื่อลูกหนี้

ทำเงินที่ได้มาโดยทุจริตให้เป็นเงินที่เสมือนได้มาโดยสุจริต

ฟอกเงิน, โอนย้ายเงินที่ได้รับมาอย่างผิดกฎหมายเข้าธนาคารหรือธุรกิจอื่น